關(guān)于召開2006年度股東大會的公告 |
發(fā)布日期:2007-04-09 |
來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
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浙江臺州高速公路建設(shè)開發(fā)股份有限公司 關(guān)于召開2006年度股東大會的公告
浙江臺州高速公路建設(shè)開發(fā)股份有限公司五屆三次董事會會議決定召開公司2006年度股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下: 一、會議召開基本情況 1、會議召集人:公司董事會 2、會議時(shí)間:2007年5月15日下午1:00 3、會議地點(diǎn):臺州市群眾藝術(shù)館(臺州市中心區(qū)廣場中路58號,耀達(dá)國際大酒店北側(cè),市民廣場東側(cè)) 4、會議方式:與會股東和股東代表以大會通過的投票表決方式審議有關(guān)議案 二、會議審議事項(xiàng) 1、審議大會有關(guān)表決事項(xiàng)的表決辦法; 2、推舉監(jiān)票人、計(jì)票人; 3、審議2006年度董事會工作報(bào)告; 4、審議2006年度監(jiān)事會工作報(bào)告; 5、審議2006年度財(cái)務(wù)決算及2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告; 6、審議關(guān)于修改《公司章程》及其附件的議案; 7、審議關(guān)于2006年度利潤分配的議案。 三、會議對象 1、截止2006年4月6日在浙江省股權(quán)托管咨詢服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東,在完成登記程序后,有權(quán)出席會議。 2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權(quán)委托代理人,授權(quán)委托書詳見附件。 3、公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。 四、登記方法 1、個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管帳戶卡(證券帳戶卡)辦理登記手續(xù)。 2、法人股東持法人單位證明(企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或事業(yè)法人社團(tuán)證復(fù)印件)、股權(quán)托管帳戶卡(證券帳戶 卡)、法人委托書(加蓋單位公章和法定代表人私章)和出席人身份證辦理登記手續(xù)。 3、受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股權(quán)托管帳戶卡、本人身份證辦理參加會議登記手續(xù)。 4、股東可以用信函(掛號或特快專遞)或傳真方式登記,請股東務(wù)必在信函寄出或傳真發(fā)出后打電話確認(rèn),并留下聯(lián)系方式。 5、登記地點(diǎn):臺州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號(天和大廈)公司辦公大樓1906室。 6、登記時(shí)間:2007年4月9-13日上午8︰30-12︰00、下午2︰00-5︰00。 7、來人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2007年4月13日下午5︰00,信函及傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。 五、其他事項(xiàng) 公司地址:臺州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號(天和大廈) 郵政編碼:318000 區(qū)號:0576 聯(lián)系電話:8686900、8686901、8686902、8686903、8686905 傳 真:8603305 與會股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理 公告內(nèi)容詳見2007年3月30日浙江日報(bào)5版,以及2007年3月30日和31日臺州日報(bào)4版。 特此公告
附件:授權(quán)委托書
浙江臺州高速公路建設(shè)開發(fā)股份有限公司 二○○七年四月九日
附件:
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位(個(gè)人)出席浙江臺州高速公路建設(shè)開發(fā)股份有限公司2006年度股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名 : 委托人身份證號碼: (單位公章) (法定代表人私章) 委托人持股數(shù): 委托人股權(quán)托管帳戶(證券帳戶)號碼: 受托人簽名: 受托人身份證號碼: 委托日期:
注:授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
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