浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司于2021年3月12日在臺(tái)州市天和路95號(hào)天和大廈A座25樓會(huì)議室召開了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
大會(huì)由公司董事長陳文波主持。參加本次大會(huì)表決的股數(shù)為:165381513股,占公司總股份的比例為:76.57%,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%。
大會(huì)經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人,經(jīng)記名投票表決通過了以下事項(xiàng):
一、《2021年度投資計(jì)劃》。
參加表決的股數(shù)為:165381513股,同意:165381513股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%,反對:0股;棄權(quán): 0股。
二、《關(guān)于修改公司章程的議案》。
參加表決的股數(shù)為:165381513股,同意:165381513股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%,反對:0股;棄權(quán): 0股。
三、《關(guān)于部分董事變更的議案》。
參加表決的股數(shù)為:165381513股,同意:165381513股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%,反對:0股;棄權(quán): 0股。
公司董事會(huì)聘請了浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所對本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證。該所律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會(huì)辦公室。
浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司
2021年3月12日
此頁為浙江臺(tái)州高速集團(tuán)股份有公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)簽字頁
本頁無正文
與會(huì)董事簽字: