浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司2021年第二次臨時(shí)董事會會議決定召開公司2021年第一次臨時(shí)股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、會議召開基本情況
(一)會議召集人:公司董事會。
(二)會議時(shí)間:2021年3月12日上午9時(shí),會期半天。
(三)會議地點(diǎn):臺州市天和路95號天和大廈A座25樓會議室。
(四)會議方式:與會股東和股東代表以《股東大會議事規(guī)則》規(guī)定的投票表決方式審議有關(guān)議案。
二、會議內(nèi)容
(一)推舉監(jiān)票人、計(jì)票人;
(二)審議1、審議《2021年度投資計(jì)劃》。
2、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
3、審議《關(guān)于部分董事變更的議案》。
三、會議對象
(一)截止2021年3月5日在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東,在完成登記程序后,有權(quán)出席會議;
(二)符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權(quán)委托代理人,授權(quán)委托書詳見附件;
(三)公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。
四、登記方法
(一)個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管賬戶卡辦理登記手續(xù);
(二)法人股東持法人單位證明、股權(quán)托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù);
(三)受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人股權(quán)托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù);
(四)股東可以用信函(掛號或特快專遞)或傳真方式登記,請股東務(wù)必提供聯(lián)系電話,便于聯(lián)系;
(五)登記地點(diǎn):臺州市天和路95號天和大廈A棟2310室;
(六)登記時(shí)間:2021年3月9日-10日上午8︰30-12︰00、下午14︰00-17︰00;
(七)來人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2021年3月10日下午17︰00,信函及傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。
五、其他事項(xiàng)
公司地址:臺州市天和路95號天和大廈
郵政編碼:318000 區(qū)號:0576
聯(lián)系電話:88686900、88686901
傳 真:88686936
與會股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理。
特此公告
附件:授權(quán)委托書.docx
浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司
2021年2月25日