浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2018年度股東大會(huì)的公告

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司九屆二次董事會(huì)會(huì)議決定召開公司2018年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議召開基本情況

（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

（二）會(huì)議時(shí)間：2019年9月 17日上午10：00 ，會(huì)期半天；

（三）會(huì)議地點(diǎn)：臺(tái)州市政府花園招待所；

（四）會(huì)議方式：與會(huì)股東和股東代表以《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的投票表決方式審議有關(guān)議案。

二、會(huì)議內(nèi)容

（一）推舉監(jiān)票人、計(jì)票人；

（二）審議1、《2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；2、《2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；3、《2018 年度財(cái)務(wù)決算及 2019 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；4、《關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配的議案》；5、《2019年度投資計(jì)劃》。

三、會(huì)議對(duì)象

（一）截止2019年8月30日在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司股東，在完成登記程序后，有權(quán)出席會(huì)議；

（二）符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權(quán)委托代理人，授權(quán)委托書詳見附件；

（三）公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

四、登記方法

（一）個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（二）法人股東持法人單位證明、股權(quán)托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（三）受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人股權(quán)托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；

（四）股東可以用信函（掛號(hào)或特快專遞）或傳真方式登記，請(qǐng)股東務(wù)必提供聯(lián)系電話，便于聯(lián)系；

（五）登記地點(diǎn)：臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號(hào)天和大廈A棟2310室；

（六）登記時(shí)間：2019年9月2日-9月6日上午8︰30-12︰00、下午14︰30-17︰30；

（七）來人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2019年9月6日下午17︰30，信函及傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。

五、其他事項(xiàng)

公司地址：臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號(hào)天和大廈

郵政編碼：318000 區(qū)號(hào)：0576

聯(lián)系電話：88686900、88686901

傳 真：88686936

與會(huì)股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理。

特此公告

附件：授權(quán)委托書

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

2019年8月23日

附件

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司2018年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：

（單位公章）：

（法定代表人簽章）：

委托人持股數(shù)：

委托人股權(quán)托管賬戶（證券賬戶）號(hào)碼：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。