6月11日下午，公司2023年度股東大會(huì)在天和大廈A座25樓會(huì)議室召開。出席本次大會(huì)的股東共3人(家），代表股份165381513股，占本次股東大會(huì)登記股份的比率為100%，符合《公司章程》與《公司法》的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)合法有效。

大會(huì)由公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理孔方桂主持，公司董事、監(jiān)事出席大會(huì)，公司高管列席本次會(huì)議。

大會(huì)經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2023年度財(cái)務(wù)決算及2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《2024年投資計(jì)劃》和《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配的議案》。

本次股東大會(huì)議案獲得通過(guò)：

《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》的同意股數(shù)為165381513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股；

《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的同意股數(shù)為165381513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股；

《2023年度財(cái)務(wù)決算及2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的同意股數(shù)為165381513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股；

《2024年投資計(jì)劃》的同意股數(shù)為165381513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股；

《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配的議案》的同意股數(shù)為165381513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股

浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所委派律師莊紅燕出席會(huì)議，并對(duì)大會(huì)全程進(jìn)行了見(jiàn)證。

顧維安