本公司于2021年7月15日在臺州市天和路95號天和大廈A座26樓會議室召開了2020年度股東大會。
大會由公司董事長陳文波主持。參加本次大會表決的股數(shù)為:165422553股,占公司總股份的比例為:76.58%,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%。
大會經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人,經(jīng)記名投票表決通過了以下事項:
一、《2020年度董事會工作報告》
參加表決的股數(shù)為:165422553股,同意:165392313股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.98%,反對:10800股;棄權(quán):19440股。
二、《2020年度監(jiān)事會工作報告》
參加表決的股數(shù)為:165422553股,同意:165392313股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.98%,反對:10800股;棄權(quán):19440股。
三、《2020年度財務(wù)決算及2021年度財務(wù)預(yù)算報告》
參加表決的股數(shù)為:165422553股,同意:165392313股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.98%,反對:10800股;棄權(quán):19440股。
四、《關(guān)于2020年度利潤分配的議案》
參加表決的股數(shù)為:165422553股,同意:165392313股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.98%,反對:24840股;棄權(quán):5400股。
公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會進(jìn)行了見證。該所律師認(rèn)為,本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。
浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司
2021年7月15日