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      關(guān)于召開2014年度第1次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

      發(fā)布日期:2014-11-14 來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):4468 次

      浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

      關(guān)于召開2014年度第1次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

      浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司2014年第4次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決定召開公司2014年度第1次臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

      一、會(huì)議召開基本情況

      1、會(huì)議召集人:公司董事會(huì);

      2、會(huì)議時(shí)間:2014129下午130分;

      3、會(huì)議地點(diǎn):臺(tái)州市群眾藝術(shù)館(臺(tái)州市中心區(qū)廣場中路58號(hào),耀達(dá)國際大酒店北側(cè)、市民廣場東側(cè));

      4、會(huì)議方式:與會(huì)股東與股東代表以《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的投票表決方式審議有關(guān)議案。

      二、會(huì)議內(nèi)容

      1、推舉監(jiān)票人、計(jì)票人;

      2審議《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》;

      3、審議《關(guān)于向臺(tái)金高速公路東延市區(qū)連接線項(xiàng)目借款及提供擔(dān)保的議案》;

      4、審議《關(guān)于部分董監(jiān)事辭職的議案》;

      5、審議《關(guān)于補(bǔ)選部分董監(jiān)事的議案》。

      三、會(huì)議對(duì)象

      1、截止20141118在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司股東,在完成登記程序后,有權(quán)出席會(huì)議。

      2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權(quán)委托代理人,授權(quán)委托書詳見附件。

      3、公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

      四、登記方法

      1、個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管帳戶卡辦理登記手續(xù)。

      2、法人股東持法人單位證明(企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或事業(yè)法人社團(tuán)證復(fù)印件加蓋公章)、股權(quán)托管帳戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

      3、受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人股權(quán)托管帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)。

      4、股東可以用信函(掛號(hào)或特快專遞)或傳真方式登記,請(qǐng)股東務(wù)必提供聯(lián)系電話,便于聯(lián)系。

      5、登記地點(diǎn):臺(tái)州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號(hào)(天和大廈)東2601室。

      6、登記時(shí)間:20141119—— 21 日上午830——1130,下午200——500。

      7、來人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為20141121下午500。信函與傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。

      五、其它事項(xiàng)

      公司地址:臺(tái)州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號(hào)(天和大廈)

      郵政編碼:318000,區(qū)號(hào):0576

      聯(lián)系電話:88686900,88686992

      傳真:88603305

      與會(huì)股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理。

      特此公告。

      附件:授權(quán)委托書

      浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

      2014年11月14


      附件1:授權(quán)委托書.doc



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