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      公司2008年度股東大會(huì)決議公告

      發(fā)布日期:2009-09-04 來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):4864 次

      浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司
      2008年度股東大會(huì)決議公告

      本公司于2009年8月31日在臺(tái)州市群眾藝術(shù)館召開了2008年度股東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共43人,代表股份105370512股,占公司總股本的48.78%,符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。大會(huì)由公司第五屆董事會(huì)董事長林廣祥主持,會(huì)議經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人,經(jīng)記名投票表決通過了以下事項(xiàng):
      一、2008年度董事會(huì)工作報(bào)告
      同意105359712股,占有效表決權(quán)的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。
      二、2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
      同意105359712股,占有效表決權(quán)的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。
      三、2008年度財(cái)務(wù)決算及2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
      同意105347552股,占有效表決權(quán)的99.99%;反對(duì)12160股,占有效表決權(quán)的0.01%;棄權(quán)0股。
      四、關(guān)于2008年度利潤分配的議案
      同意105347552股,占有效表決權(quán)的99.99%;反對(duì)12160股,占有效表決權(quán)的0.01%;棄權(quán)0股。
      五、關(guān)于2009年上半年度利潤分配的議案
      同意105359712股,占有效表決權(quán)的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。
      六、關(guān)于回購公司股票的議案
      同意105354312股,占有效表決權(quán)的99.99%;反對(duì)0股;棄權(quán)5400股,占有效表決權(quán)的0.01%。
      七、關(guān)于委托浙交所對(duì)公司股份進(jìn)行規(guī)范確權(quán)的議案
      同意105348912股,占有效表決權(quán)的99.99%;反對(duì)0股;棄權(quán)10800股,占有效表決權(quán)的0.01%。
      八、選舉公司第六屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
      (一)第六屆董事會(huì)董事(按姓氏筆畫排列):
      王海平,同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.99%。
      王海波,同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.98%。
      王榮千,同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.98%。
      李  偉,同意股數(shù)占有效表決權(quán)的98.52%。
      朱昌才,同意股數(shù)占有效表決權(quán)的96.03%。
      陳  湘,同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.74%。
      林廣祥,同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100%。
      鄭志堅(jiān),同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.98%。
      林明陽,同意股數(shù)占有效表決權(quán)的84.68%。
      尚  敏,同意股數(shù)占有效表決權(quán)的96.46%。
      周琳東,同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.72%。
      胡冰凌,同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.97%。
      黃  江,同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.11%。
      (二)第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事(按姓氏筆畫排列):
      牟仲民,同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.98%。
      任美林,同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.73%。
      楊玲萍,同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.98%。
      注:根據(jù)《公司章程》第七十六條規(guī)定,監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成,其中二名由職工代表擔(dān)任。經(jīng)公司職工代表大會(huì)民主推選,項(xiàng)義超、金海兵擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。

      公司董事會(huì)聘請(qǐng)了北京市王玉梅律師事務(wù)所上海分所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證。該所律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會(huì)辦公室。 


      浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
      二○○九年八月三十一日



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